Бомба! Сензационно разследване твърди за 250 млн. лв. в офшорни структури, свързвани с Пеевски
Международно разследване, свързано с журналистическия консорциум зад „Досиетата Пандора“, поставя отново във фокус офшорните дружества, свързвани с Делян Пеевски. Според нови документи, за които се твърди, че произхождат от банкови институции в Люксембург и Швейцария, през подобни структури са преминали суми, достигащи общо около 250 млн. лева. Паралелно с това МВР проверява данни за десетки полети до Дубай и Турция, като вътрешният министър Иван Демерджиев вече заяви, че институциите ще изясняват произхода на средствата, с които са финансирани пътуванията и активите, свързвани с лидера на ДПС.
Още при публикуването на „Досиетата Пандора“ през 2021 г. стана известно, че името на Делян Пеевски се свързва с три офшорни компании – Felina Trade & Investment Inc, Verum International Limited и IGWT Limited. Те са регистрирани съответно на Британските Вирджински острови, на Сейшелите и в свободната зона Аджман в Дубай. Въпросът тогава беше защо тези дружества не фигурират по ясен начин в имуществените му декларации.
Новите твърдения, с които „Дейли Стандарт“ разполага, разширяват значително този кръг. Според тях офшорните компании са били само част от по-голяма финансова схема, през която са минавали средства от различни юрисдикции. В документите се посочва, че през последните месеци са изтекли банкови извлечения от Люксембург и Швейцария, от които се виждали движения на средства за над 250 млн. лева. Като възможен механизъм се описват фиктивни консултантски договори между български дружества и чуждестранни компании, свързвани с Пеевски.
Специално внимание се обръща на Verum International Limited, регистрирана на Сейшелите през 2016 г. Според публикувани по-рано данни тя е била собственост на дубайската IGWT Limited. На 1 юли 2018 г. Делян Пеевски е подписал документ, с който е посочен като действителен притежател на дяловете на Verum, като впоследствие те са прехвърлени на адвокат Александър Ангелов. Точно този момент според разследващите поражда най-много въпроси – дали става дума за обикновена формална промяна, или за опит да се скрие реалният контрол върху активите.
По линия на МВР се проверява и информация, че две от компаниите, свързвани с Пеевски в Дубай, са били регистрирани чрез посредници, работещи с банкови институции в Люксембург. Според твърденията през тях са преминавали средства от страни извън ЕС, включително от Русия и Обединените арабски емирства. Разследването, ако бъде потвърдено от официални институции, може да отвори нова линия и към Европейската прокуратура.
В изтеклите документи се споменават банки в Люксембург, Швейцария и Дубай. Според източници от швейцарската RBS Coutts в Цюрих там е имало информация кой реално стои зад определени сметки на офшорни дружества, но те са останали активни с години. Същата банка е свързвана и с регистрацията на две офшорни фирми от Британските Вирджински острови на името на Ирена Кръстева, майката на Пеевски. Целта според документите е била да се открият банкови сметки на името на юридически лица, като истинският собственик остане скрит зад корпоративна структура.
От люксембургския клон на RBS Coutts, според твърденията, са преминавали значителни суми по сметки на Verum International Limited, след което част от средствата са били насочвани към Дубай. Посочва се още, че българските власти са отправяли запитвания за съдействие, но отговорите са били бавни или непълни. Това според източници, запознати с проверките, е затруднило проследяването на финансовите потоци и е забавило евентуални действия по линия на пране на пари.
Темата получи ново развитие и през януари 2026 г., когато съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подадоха сигнал до КОНПИ, НАП и главния прокурор за несъответствия в декларираните приходи на Делян Пеевски. Според тях той е декларирал повече дивиденти, отколкото дружествата му реално са изплатили.
В сигнала се твърди, че за периода 2017 – 2024 г. общият размер на дивидента, деклариран от неговите фирми, е 49 512 000 лв., а реално изплатеният е 26 063 000 лв. В същото време Пеевски е декларирал получен дивидент от 157 644 069 лв. Това означава разлика от над 100 млн. лв., която според подателите на сигнала трябва да бъде проверена от компетентните органи.
Именно тази разлика сега се разглежда в контекста на новите твърдения за 250 млн. лв., преминали през офшорни структури. Ако данните бъдат потвърдени, става дума за значителен обем активи и приходи, чийто произход и движение трябва да бъдат проследени. По тази линия се очаква да стане ясно дали Софийската градска прокуратура ще образува или вече е образувала досъдебно производство по част от сигналите.
От „Да, България“ внесоха и предложение за създаване на парламентарна комисия, която да провери несъответствията. Политическият въпрос вече е дали новата власт ще даде реален ход на подобна проверка, или казусът ще остане поредният шумен скандал без институционален резултат.
Отделна линия в проверките са данните за най-малко 34 полета до Дубай, извършени с частни самолети, свързвани с Пеевски. Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че МВР проверява информацията за тези полети. По думите му има съмнения, че част от пътуванията са били организирани през Турция, което е затруднявало проследяването на маршрута.
„Ще се разследва кой ги е плащал, тъй като Делян Пеевски е санкционирано лице и няма право на банкови транзакции“, заяви Демерджиев. Той допълни, че МВР ще направи необходимото, за да установи произхода на средствата, с които са финансирани скъпите пътувания и начинът на живот, свързван с Пеевски.
Сайтът BNEWS припомня, че още през март МВР е потвърдило информация за лице с публична власт, което е летяло редовно до Дубай с частни самолети, свързвани с Пеевски. Точно тук възниква и основният въпрос – как човек, чиято публична биография е свързана основно с държавни позиции, медии и политическо влияние, е придобил имущество и възможности, измервани в стотици милиони.
В проверките се споменават и имоти в Дубай, включително в луксозния комплекс „Емирейтс Хилс“. Според документи, цитирани от разследващите, Ирена Кръстева е придобила апартамент там през 2016 г. на стойност над 570 000 долара. Твърди се, че сделката е минала през офшорна структура, чийто реален контрол отново води към Пеевски.
Ако тези данни бъдат потвърдени, имотът в Дубай може да се превърне в една от ключовите точки на разследването. Заедно с офшорните сметки, дружествата на Сейшелите и в Дубай, както и евентуални участия в хотели и други активи, той очертава далеч по-широка картина от първоначално известната.
Според експерти, ангажирани с анализ на финансовите потоци, парите са преминавали през сметки в няколко държави. Най-често се споменават Люксембург, Швейцария, Обединените арабски емирства, Кипър и Великобритания. В Люксембург според документите са били използвани сметки на Verum International Limited и други офшорни дружества. В Швейцария се посочват сметки в RBS Coutts, открити на името на офшорни компании, свързвани с Ирена Кръстева. В Дубай се споменават IGWT Limited и други дружества, използвани за имотни и бизнес операции. Кипър също фигурира като юрисдикция, в която са били регистрирани дружества и сметки, а във Великобритания се посочва G NED Ltd, свързвана с Пеевски и засегната от последиците на санкциите.
По информация от източници, запознати с казуса, Европейската прокуратура и банкови надзорни органи от няколко държави работят по установяване на активите, свързвани с българския политик. Ако проверките стигнат до реални конфискации или запори, това би било един от най-мащабните случаи на международно проследяване на активи, свързани с българско публично лице след 1989 г.
Към момента най-важното е дали твърденията за 250 млн. лв. ще бъдат подкрепени с официални документи и институционални действия. Ако изтеклите банкови данни, декларационните несъответствия, полетите до Дубай и имотните сделки бъдат свързани в една обща картина, въпросът вече няма да бъде само политически. Той ще бъде и наказателноправен – откъде са дошли парите, през кои банки са минали, кой е съдействал за движението им и защо българските институции не са реагирали по-рано.
Post Comment