Бомба! Тайни документи свързват 250 млн. лв. с офшорки на Пеевски и банки в Дубай, Швейцария и Люксембург
Още през 2021 г., покрай „Досиетата Пандора“, се появиха данни за офшорни компании, свързвани с Делян Пеевски. Тогава темата бързо заглъхна, а голяма част от документите така и не станаха публични. Сега обаче Bird.bg твърди, че разполага с нова информация, според която през няколко офшорни дружества са преминали десетки, а вероятно и стотици милиони левове.
Става дума за компании, регистрирани на Британските Вирджински острови и Сейшелите – Felina Trade & Investment Inc, Verum International Limited и IGWT Limited. Според публикациите те са били свързвани с Пеевски още по времето, когато е бил депутат, но не фигурират в имуществените му декларации.
Последните месеци около случая отново има движение. Появиха се твърдения за банкови операции през Люксембург, Швейцария и Дубай, както и за инвестиции в имоти и фирми в Обединените арабски емирства. Част от информацията идва от изтекли финансови документи, а друга – от партньорски разследвания на чуждестранни медии.
От Bird.bg твърдят, че през тези структури са преминали над 250 млн. лв., макар точният произход и предназначение на средствата все още да не са официално установени. До момента няма и съдебно решение, което да доказва извършено престъпление.
В публикациите се споменават и връзки с лица и фирми, разследвани за контрабанда, обществени поръчки и сделки с недвижими имоти в Дубай. Част от тези твърдения обаче засега остават непотвърдени от официалните институции.
Post Comment