МВР проверява дали самолетът, в който се вози Пеевски, е негов
Демерджиев прати до САЩ данни, че санкциите по „Магнитски“ се заобикалят
Проверява се дали самолетът, в който се вози санкционираният по „Магнитски“ лидер на ДПС Делян Пеевски, всъщност не е негов. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти, след като връчи ключовите на над 200 коли на областните дирекции на МВР. От думите му стана ясно, че имало период, в който самолетът е дълго време ползван само от Пеевски.
„Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски. Защо, след като той беше включен в списъка „Магнитски“ за данни за огромни мащаби корупция, влияеща на управлението на цяла държава, това нещо продължи. Ясно заявявам, че не само Пеевски, а всеки ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това“, заяви Демерджиев.
Демерджиев заяви, че не го притесняват сигналите на ДПС, изпратени до Европол и Интерпол.
„Сигналите на ДПС показват нещо много ясно – след като знаят от кои системи е добита информация, то очевидно знаят и каква информация има в тези системи, така че на тези сигнали не гледам като на нещо притеснително за мен. Те по-скоро показват, че хората, които питат, имат отговори, а тези отговори са неудобни. Оттам насетне се прави опит фокусът на този въпрос да се измести основно към госпожа Атанасова“, каза вътрешният министър.
Той добави, че едната страна на проблема е кои са хората, придружавали Делян Пеевски в тези полети. „Това не е въпрос на личен интерес, а въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, магистрати, бизнес, нещо, което наричаме олигархия, и нещо, срещу което се борим“, каза Демерджиев.
„Втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като лидер на младежи на НДСВ, бил заместник министър, бил депутат, има огромен финансов ресурс да заплаща над 180 полети с частен самолет. Това е големият въпрос. Как санкциониран по „Магнитски“ си позволява плащането на тези полети и тук вече също има интересни данни. Например адвокатът, който го е придружавал на тези полети, дали не е представлявал дружества, които са придобили активи от КТБ, и има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор.“, каза още Демерджиев.
СИГНАЛ
МВР междувременно съобщи, че е влязло в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати, която отговаря за санкциите по „Магнитски“.
Министър Демерджиев е писал до службата, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. „Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа, се казва в съобщението на МВР.
„Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон „Магнитски“, уверява МВР, без да сочи поименно в съобщението си кои санкционирани лица визира.
Според източници на „Сега“ в писмото се говори директно за Пеевски. И се казва, че санкционираният лидер на ДПС прави публични изявления, че санкциите не оказват влияние върху територията на България и демонстративно афишира, че не засягат неговата икономическа и финансова дейност.
МВР казва на OFAC, че ако тази информация представлява интерес, имат готовност да предостави доказателствата, с които разполагат.
ДБ вкарва санкциите „Магнитски“ в закона срещу прането на пари
„Демократична България“ предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които санкционните режими по Глобалния закон „Магнитски“ и други международни ограничителни мерки да бъдат прилагани в България, съобщиха от партията.
Заявената от МВР готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка, която да не допуска заобикаляне на санкциите, подчертават от ДБ.
Предложените законови промени въвеждат изискване за всички задължени лица по закона да извършват комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и на свързаните с тях, както и да предоставят резултатите на финансовото разузнаване. Всяка сделка или операция на санкционирано лице или на свързано с него лице ще се смята за съмнителна и ще се докладва по общия ред към финансовото разузнаване, както и към Народното събрание.
Целта е да се гарантира сигурността на финансовата система, да се ограничат рисковете от пране на пари и да се създаде видимост върху финансовата активност на санкционирани лица в България, обясняват от ДБ.
Законопроектът предвижда още Българската народна банка да публикува информация за сметките и сейфовете на санкционирани лица. Данните няма да включват стойността на средствата по сметките и не представляват разкриване на банкова тайна.
Въвежда се и правна дефиниция на понятието „санкционирано лице“. Тя обхваща лицата, спрямо които са наложени санкции или ограничителни мерки от оправомощени органи на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и от държави – членки на ЕС или ОИСР.
ДБ припомня, че това е пореден техен законодателен опит в този смисъл, но досега не са срещали подкрепа.
Източник: „Сега“
Post Comment