Третият куфар на Пеевски: нови твърдения за офшорки, Дубай и изчезнали документи
Нова публикация на „Дейли Стандарт“ разпространи серия от тежки твърдения, свързани с Делян Пеевски, предполагаеми офшорни структури, имоти в Дубай и документи, за които се твърди, че са били укривани от българските служби. В центъра на материала е т.нар. „трети куфар“ — мистериозен багаж, за който изданието твърди, че съдържал чувствителни документи за финансови потоци, фирми в офшорни юрисдикции и връзки с лица от политическия и съдебния елит.
Според публикацията въпросният куфар не е бил част от широко коментираните твърдения за изнесени багажи към Дубай, а е останал в България като своеобразна „застраховка“. Изданието свързва случая с името на Пламен Тончев и твърди, че именно през негови приближени са били укривани или пренасочвани документи, свързани с разработки на ДАНС.
В материала се твърди още, че част от тези документи засягат парични преводи за стотици милиони левове, офшорни дружества и възможни връзки с активи в Обединените арабски емирства. Сред споменатите фирми са Verum International Limited, Felina Trade & Investment Inc и IGWT Limited. „Дейли Стандарт“ твърди, че през подобни структури са били прехвърляни средства, свързани с „Булгартабак“ и други бизнес активи.
Особено внимание в публикацията е отделено и на имоти в Дубай, включително такива, които според изданието са свързани с майката на Пеевски — Ирена Кръстева. Твърди се, че сделки с недвижими имоти са били прикривани чрез посредници, офшорни дружества и честа смяна на нотариуси и представители.
Най-сензационната част от материала е списъкът с предполагаемото съдържание на „третия куфар“. Според изданието вътре имало учредителни документи на офшорни компании, счетоводни записи, данни за плащания към магистрати, материали за сделки с имоти и документи, свързани с активи в Дубай и България. Тези твърдения обаче не са подкрепени с публично представени доказателства в самата публикация.
„Дейли Стандарт“ твърди също, че Европейската прокуратура и българските институции вече разполагат с част от информацията, а в политическите среди се обсъждали последващи действия, включително разследване на активи и евентуални искания, свързани с имунитета на Пеевски.
Към момента обаче описаните твърдения следва да се разглеждат като непотвърдени. Ако информацията бъде официално потвърдена от прокуратурата, ДАНС, Европейската прокуратура или други компетентни органи, случаят би могъл да се превърне в едно от най-мащабните разследвания за политическа корупция, офшорни активи и укриване на документи в последните години.
Големият въпрос остава дали „третият куфар“ е реален пробив в разплитането на сложна мрежа от зависимости, или поредна сензационна история, която ще остане без институционално потвърждение. Засега едно е ясно — темата за имуществото, офшорните връзки и влиянието на Делян Пеевски отново се връща в центъра на политическия скандал.
Източник: dstandart.com/nyama-da-povyarvate-kakvo-se-krie-v-tretiya-kufar-na-peevski-nashite-razsledvachi-otkriha-neshho-koeto-dans-krie/
Post Comment